En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … de …, siendo las … horas, se constituyen en las oficinas de la sede social los Sres. Directores de “... SA”, bajo la Presidencia de su Titular, Dr. … Asisten a la presente, los Sres … y … en sus calidades de Vicepresidente y Director Titular respectivamente, dándose cumplimiento al quórum requerido para la constitución del acto. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que, dadas las actuales condiciones de mercado y los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, es menester consultar a los accionistas sobre la continuidad de la empresa. Lo expuesto por el Sr. Presidente es aprobado por los Sres. Directores en forma unánime. A continuación, los Sres. Directores en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, citan a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, conforme la siguiente CONVOCATORIA: Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día … de … de … a las … horas en primera convocatoria y a las … horas en segunda convocatoria, en la sede social … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la marcha de los negocios sociales. Acciones a seguir, en su caso. 3) Nombramiento del liquidador de la sociedad, en su caso. 4) Autorizaciones. La Presidencia queda liberada de la publicación de los edictos correspondientes por encontrarse la unanimidad de los Sres. Accionistas en conocimiento de la Convocatoria transcripta precedentemente, quienes han comprometido su asistencia de total conformidad con lo establecido por el artículo 237 de la LGS. No habiendo más asuntos que considerar, siendo las … horas, finalizan el acto firmando al pie de la presente en prueba de conformidad.